中国工商银行马鞍山城建支行采取多项措施打击洗钱违法犯罪
我要评论反洗钱是中国罪指按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，采取有关措施，工商防止组织犯罪、银行恐怖活动犯罪、马鞍走私犯罪、山城施打贪污贿赂犯罪、建支击洗破坏金融管理秩序犯罪、行采项措金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收入来源和性质的取多钱违洗钱活动。
为做好反洗钱宣传教育工作，法犯提高公众反洗钱预防意识，中国罪工行马鞍山城市建设分行高度重视，工商结合实际情况，银行于2024年12月4日“国家法律宣传日”，马鞍组织第四季度“警钟，山城施打继续推进洗钱违法犯罪”宣传活动。建支击洗
马鞍山市城市建设分行属于各分行，通过在营业网点设立宣传框架，明显放置反洗钱知识相关宣传材料、中国人民银行反洗钱法律法规宣传页面，通过大厅大屏幕循环反洗钱相关宣传视频，方便客户了解反洗钱知识，回答客户问题普及反洗钱知识，提醒公众反洗钱风险，保护财产安全，提高公众预防反洗钱意识和能力。
马鞍山城市建设支行积极组织外部扩张活动，组织反洗钱宣传，深入基层，推进宣传工作，多次组织员工进入社区和企业，分发宣传页面，向公众传达更深入、更彻底的反洗钱知识，倡导群众积极学习必要的法律知识和金融知识，充分了解相关反洗钱知识，认识到反洗钱的重要性，呼吁居民远离洗钱犯罪活动。
通过这次活动，一是提高了我行工作人员对反洗钱的认识，普及了反洗钱的专业知识；二是进一步增强社会各界反洗钱意识，呼吁社会各界共同参与打击洗钱犯罪，显著增强客户对反洗钱的认识。每个公民都应该提高警惕，有效遏制洗钱犯罪的高发生率。只有当每个人都成为守护者时，我们才能真正建立一条坚实的防线，保护我们的金融体系免受洗钱犯罪的侵蚀。
相关文章
泰康人寿安徽分公司提醒您：守护青春，智防诈骗，请查看本《学生防诈指南》
在这个信息爆炸的时代，互联网给我们的生活带来了无限的便利，但也成为犯罪分子诈骗的新舞台。作为一个充满活力和梦想的学生群体，他们往往是诈骗者眼中的“易感人群”。值此315消费者权益日之际，泰康人寿安徽分2025-05-06
金秋送爽丹桂香，烈日书声。2024年9月2日，合肥高新火炬中学校园充满活力，师生齐聚操场，新学年开幕式在此隆重举行。开幕式在雄壮的国歌声中拉开帷幕。全校师生肃然起敬，看着五星红旗冉冉升起，心中充满了对2025-05-06
捐赠帮助显示真情，冬送慰问温暖人心 中信银行六安分行党委赴帮村捐款慰问驻村 选派干部活动
近日，中信银行六安分行赴霍山县诸佛庵镇桃园河村开展捐赠和“冬送温暖”慰问村干部选拔活动，以实际行动践行社会责任，传递温暖真情和关怀。在捐赠仪式上，中信银行六安分行向桃园河村捐赠竹制品加工厂项目3万元。2025-05-06
展现活力的周年庆典。12月21日，金隅南七天地迎来了其一周年庆典，以“角见美，快乐one岁”为主题，打造了多维度、全客层的庆典盛宴。金宇南七天地作为一种复合型商业，开业仅一年，位于城市传统的南七商务区2025-05-06泰康人寿安徽分公司:【懂金融理，做懂人】——一封给新市民的信
亲爱的新市民朋友们：从家乡到异乡，你们带着梦想和希望，为城市注入活力，为生活书写新篇章。在融入新环境的过程中，金融已经成为我们生活中不可或缺的一部分——从工资支付、租赁贷款到投资理财和保险保障，每一项2025-05-06
在繁华城市的一个角落里，有这样一位设计师。他以笔为犁，以梦为马，在设计领域默默耕耘，用创意和热情点亮一个又一个空间。他是安信室内设计工作室的创始人侯冰。侯冰先生是教育设计领域双栖飞行的杰出代表，以其深2025-05-06
最新评论